کاربر جدید هستید؟ ثبت نام کنید

ورود فقط با ip ایران و بدون فیلترشکن مجاز است


ورود

رمز ورود را فراموش کرده اید؟ X

قبلا ثبت نام کرده اید؟


ثبت نام

(close)

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه یازده شخص حقیقی مرتبط با طرح هرمی رمزارز فورساژ طرح اتهام کرد

11
مرداد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه یازده شخص حقیقی مرتبط با طرح هرمی رمزارز فورساژ طرح اتهام کرد
  • Author
    سهیل شاطری
  • نظر ها
    0 Comments
  • Category

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده 11 نفر را به دلیل شرکت در فورساژ که یک طرح رمزنگاری هرمی است متهم کرد. 2 نفر از آنان قبلا با پرداخت جریمه های مدنی موافقت کردند.

 

در یکم ماه اوت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از 11 نفر به دلیل تبلیغ و مشارکت در یک طرح هرمی رمزارز به نام Forsage که از طریق آن توانستند بیش از 300 میلیون دلار در سراسر جهان بدست آورند، اتهاماتی را دریافت کردند.

 

در گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آورده شده که متهمان شامل 4 بنیانگذار هستند که آخرین بار در روسیه دیده شده اند و 3 مروج که در ایالات متحده هستند، در میان سایر اعضای گروه Crypto Crusaders وجود دارند در ترویج طرح هرمی مشغول بودند.

 

فورساژ به مدت 2 سال به عنوان یک طرح هرمی عمل کرده است:

 

فورساژ با فرض کار به عنوان پل بین اتریوم، ترون و بایننس ایجاد شد. این پلتفرم قرار بود امکان اجرای قراردادهای هوشمند را در زنجیره های مختلف فراهم کند. با این حال، بمدت دو سال بعنوان یک طرح هرمی رمزارز عمل کرد و از پول سرمایه ‌گذاران جدید برای پرداخت سرمایه‌ های قدیمی و پاداش دادن به کسانی که افراد بیشتری را جذب کردند استفاده کرد.

 

بر اساس بیانیه مطبوعاتی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در اواخر سال 2020 و مارس 2021 نامه های دستور توقف  به فورساژ ارسال کرده بود اما بنیان ‌گذاران پلتفرم تصمیم گرفتند که قانون‌ گذاران را نادیده بگیرند و در عوض ادعاهای کلاهبرداری رمزارز را از طریق حسابهای یوتیوب خود رد کردند و در عین حال به ترویج استفاده از این پلتفرم ادامه دادند.

 

کارولین ولشنز، سرپرست واحد دارایی‌ های رمز ارزی و سایبری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات ، گفت: “کلاهبرداران نمیتوانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرحهای خود بر روی قرارداد های هوشمند و بلاکچین‌ ها دور بزنند و به سرمایه‌ گذاران خرده‌ فروشی که پس ‌انداز خود را با اعتماد به وعده های مروجین به این نوع پلتفرم‌ ها وارد کرده اند آسیب میرسانند”

 

در حال حاضر، دو نفر از متهمان ساکن در ایالات متحده با پرداخت جریمه های نقدی و مدنی و انفصال که توسط دادگاه تعیین شده بود موافقت کردند تا اتهامات مطرح شده توسط  کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات را حل و فصل کنند و از هرگونه تخطی بیشتر مبرا شوند.

 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار و پلیس فدرال ایالات متحده برای مبارزه با جرم های مبوط به حوزه رمزارز تشکیل تیم داده اند:

 

همانطور که اخیرا وبسایت CryptoPotato گزارش داده است کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چندین نفر را پس از فعالیت‌های مرتبط با حوزه ارزهای دیجتال، از جمله یکی از مدیران سابق Coinbase را متهم کرده است. پرونده دستگیری ( ایشان وی ) به عنوان اولین مورد از تجارت داخلی در صنعت کریپتو که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بسته شد نشان دهنده نقش فعال تر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در اجرای قانون در مورد بازیگرانی است که از ارزهای دیجیتال برای ترویج کلاهبرداری، سرقت، طرح های هرمی و سایر فعالیت های مجرمانه استفاده میکنند.

 

حتی مایکل جی دریسکول، معاون FBI گفت که این آژانس در حال اتخاذ موقعیت فعال تری در اکوسیستم رمزارزها است تا از سوء استفاده مجرمان از حفره های موجود در ارزهای دیجیتال برای رسیدن به مقاصد مجرمانه خود خود جلوگیری کند.

 

در 1 آگوست هم، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از همه نیویورکی‌ هایی که قربانی هر گونه کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال شده ‌اند خواست تا شکایت خود را مطرح کنند تا دفتر دادستانی بتواند اقدام کند.


نظر شما

نظر شما

7 روز هفته ، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم
دیجی اکسچنج