رویکردهای مشکوک صرافی‌های کریپتو

تحقیقات، رویکردهای مشکوک صرافی‌های کریپتو را روشن می‌کند

بررسی 10 هزار آدرس اتریوم برتر برای اتر گاوی است، اما حساب‌هایی را نیز مشخص می‌کند که درگیر رویکردهای مشکوک بوده‌اند.

تحلیلِ جدیدِ 10 هزار آدرس کیف پول اتر مطمئناً تصویری گاوی را برای اتریوم رسم می‌کند. اتریوم در مسیر رسیدن به اجماع گواه اثبات سهام است. با این وجود، این بررسی رویکردهای بسیار مشکوکی را از سوی صرافی‌های مطرح رمزارز و حساب‌های اصلی اتر (ETH) نشان می‌دهد.

مشارکت Poloniex/Tron

مطابق با گفته‌های نویسنده‌ی گزارش، آدام کاکرِن، وقتی Circle صرافی Poloniex را در فوریه‌ی 2018 خرید، دارایی‌ها را به یک کیف پول سردِ بهتر منتقل کرد و ذخایری قوی داشت. با این وجود، وقتی این صرافی از سوی گروهی، که حاوی جاستین سان از Tron بود، خریداری شد، این بحث درگرفت که برخی از کیف پول‌های سرد خالی و ذخایر کوچک شده‌اند.

به نظر می‌رسد که دارایی این کیف پول‌ها تنها به صرافی‌هایی منتقل شده که Tron (TRX) را در لیست رمزارزهای خود داشته‌اند. این مسئله با افزایش خرید Tron و افزایش 50 درصدی قیمت توکن همزمان شد.

اگرچه این مسئله می‌تواند تنها ناشی از معاملات بین بازاری Poloniex در صرافی‌های دیگر باشد، اما کاکرن می‌گوید که شاید خرید این صرافی از سوی سان، تنها طرحی برای افزایش قیمت Tron بوده باشد.

یک سخنگو از Tron به کوین‌تلگراف گفت که تحلیل کاکرن نادرست و حاوی “اطلاعات غلط” است. این سخنگو عنوان کرد که ادعای خالی شدن کیف پول‌های سرد “رخ نداده است” و سان نیز برای افزایش قیمت Tron در Poloniex سرمایه‌گذاری نکرده است.

دستکاری بازار از سوی صرافی بیت‌فینکس؟

کاکرن هم‌چنین متدهای مورد استفاده از سوی گروهی حاوی دستکم 12 حساب اصلی (نهنگ) را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد که این حساب‌ها با مشارکت با بیت‌فینکس (Bitfinex) و احتمالاً بیت‌مکس (BitMEX) قیمت بازار را دستکاری می‌کنند.

در ابتدا، پوزیشن‌های فروش در اتر افزایش می‌یابد، که از بیت‌فینکس شروع شده و سپس به بیت‌مکس و سایر صرافی‌ها نیز کشیده می‌شود. پس از آن ETH وارد صرافی‌ها می‌شود و این کار با انتقال‌های کوچک صورت می‌گیرد تا از سوی سیستم‌هایی مانند WhaleAlerts تشخیص داده نشود.

با سقوط بازار، نهنگ‌ها از فروششان صود می‌کنند و ETH را با قیمتی پایین‌تر می‌خرند.

ادعای بحث‌برانگیز کاکرن این است که به نظر می‌رسد کیف پول‌های سردِ متعلق به بیت‌فینکس تقریباً 40 درصد مواقع در فعالیت‌های فروش مشارکت داشته‌اند.

بیت‌فینکس از سرمایه‌های کاربران در رأی‌گیری ProgPow استفاده کرده است

یکی دیگر از ادعاها علیه بیت‌فینکس مربوط به استفاده از سرمایه‌های کاربران برای ثبت رأی در نظرسنجی الگوریتم گواه اثبات کار مبتنی بر برنامه (ProgPoW) است. پیش از رأی‌گیری، بیت‌‌فینکس برای حمایت از ProgPoW تعداد 1.17 میلیون ETH را از کیف پول سرد به کیف پول گرم منتقل کرده است.

تنها 3 میلیون ETH در فرایند رأی‌گیری شرکت داشتند و این نشان می‌دهد که بیت‌فینکس بیش از 40 درصد آرا را در اختیار داشته است. مطابق با کاکرن، این مسئله نشان می‌دهد که انجمن واقعاً از ProgPoW حمایت نکرده و این الگوریتم از سوی اعضای بزرگِ موافق به اجبار تأیید شده است.

سود منتقدین و معاملات مخفی

اتریوم اغلب یکی از طرفین کمپین‌های اطلاعات نادرست توئیتری است. این اتفاقات اغلب روی قیمت تأثیر دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، کاکرن ارتباطِ بینِ انتقالات حساب‌های نهنگ را با حجم توئیت‌ها و احوالات مرتبط به ETH بررسی کرده است. بیشتر نهنگ‌ها پس از افزایشِ نظراتِ مخالف با ETH در شبکه‌های اجتماعی، به صرافی‌ها پول منتقل کرده‌اند، اما تعداد زیادی از آنها نیز پیش از شروع درگیری‌ها این کار را انجام داده‌اند.

در واقع، این تعداد بالا از نهنگ‌ها توانسته‌اند 86.7 درصد از مواقع این جریانات منفی را در توئیتر پیش‌بینی کنند. این مسئله نشان می‌دهد که احتمالاً همین نهنگ‌ها عامل ایجاد FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) هستند.

در نهایت، کاکرن اشاره می‌کند که کوین‌بیس مخفی‌کار است و تلاش می‌کند تراکنش‌های ورودی و خروجی صرافی را مخفی کند. کوین‌بیس این کار را با تغییر کیف پول‌ها و ترکیب سرمایه‌ها انجام می‌دهد. روشی که در بیشتر صرافی‌های دیگر دیده نمی‌شود.

در مقایسه با دیگر رفتارهایی که از سوی صرافی‌های دیگر مطرح شده، بسیاری از کاربران از این تاکتیک کوین‌بیس خوشحال خواهند شد.

منبع: Cointelegraph