امریکا بزرگ‌ترین بازار دارک نت روسیه و صرافی ارز دیجیتال گارانتکس را تحریم کرد

امریکا بزرگ‌ترین بازار دارک نت روسیه و صرافی ارز دیجیتال گارانتکس را تحریم کرد

این تحریم‌ها بخشی از یک تلاش بین‌المللی با هدف «جلوگیری از گسترش خدمات مجرمانه سایبری، مواد مخدر خطرناک و دیگر خدمات غیرقانونی» است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده است که تحریم‌هایی را علیه بازار دارک‌نت هیدرا (Hydra) و صرافی ارز دیجیتال گارانتکس (Garantex) اعمال خواهد کرد.

در اطلاعیه روز سه‌شنبه، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که با وزارت دادگستری، اداره تحقیقات فدرال، اداره مبارزه با مواد مخدر، واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی و واحد تحقیقات امنیت داخلی، برای تحریم بازار دارک نت (Darknet) روسی و همچنین صرافی گارانتکس همکاری کرده است. این اقدام سازمان‌های دولتی ایالات متحده در همان روزی صورت گرفت که پلیس فدرال آلمان اعلام کرد سرورهای هیدرا را در آلمان مسدود کرده و بیش از 25 میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) مرتبط با این بازار را توقیف کرده است.

بنابر گفته وزارت خزانه‌داری، این تحریم‌ها بخشی از یک تلاش بین‌المللی با هدف «ایجاد اخلال در گسترش خدمات مخرب سایبری، مواد مخدر و دیگر سرویس‌های غیرقانونی» است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تولید کننده‌های باج‌افزار و کسانی که در دیگر جرائم سایبری مشارکت دارند، می‌توانستند در روسیه از این مجازات‌ها مصون باشند که این تهدیدی بالقوه برای منافع ایالات متحده است.

این نهاد دولتی مدعی شد که صرافی گارانتکس مقررات ضد پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را «عمداً نادیده گرفته است». علاوه بر این، اشاره کرد که این شرکت توسط افرادی اداره می‌شود که «به مقررات و قوانین» بی‌توجهی نشان می‌دهند.

تحقیقات اداره دارایی‌های خارجی نشان داد که بیش از 8 میلیون دلار مرتبط با حملات باج افزار از طریق بازار هیدرا جابجا شده است، همچنین صرافی گارانتکس بیش از 100 میلیون دلار تراکنش «مرتبط با بازیگران غیرقانونی و بازارهای تاریک نت» را تسهیل کرده است. وزارت خزانه‌داری با مقامات استونی برای تحقیقات خود در مورد صرافی گارانتکس همکاری کرد که مشخص شد این صرافی به فعالیت خود در روسیه ادامه داده است.

وزارت خزانه‌داری همچنین بیش از 100 آدرس بیت‌کوین (BTC)، تتر (USDT) و اتر (ETH) مرتبط با بازار هیدرا و صرافی گارانتکس را در لیست سیاه فهرست کرده است که دارایی‌های مرتبط با آن‌ها مسدود شده و شهروندان آمریکایی به طور کلی از معامله با آنها منع شده‌اند. علاوه بر این، این نهاد به این نتیجه رسید که بازار دارک‌نت هیدرا منجر به تهدیدی مهم برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا سلامت اقتصادی یا ثبات مالی ایالات متحده شده، یا به طور مادی در آن نقش داشته است.»

برخی از صرافی‌های ارز مجازی مورد سوءاستفاده افراد مجرم قرار می‌گیرند، اما برخی دیگر، مانند گارانتکس، سواِکس (Suex) و چاتکس (Chatex)، به دلیل منافع شخصی خود فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که با هماهنگی با سایر ادارات و نهادهای ایالات متحده و همچنین شرکای خارجی، همچنان به استفاده از اختیارات خود علیه عوامل سایبری و تسهیلگران آنها برای متوقف کردن سیستم‌های پرداخت باج افزار، حملات سایبری و سایر فعالیت‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد.

اقدامات دولت ایالات متحده پس از اعمال تحریم بر صرافی روسی سواکس (Suex) در سپتامبر 2021 به اتهام اجازه دادن به هکرها برای دسترسی به ارزهای دیجیتال ارسال‌شده برای حملات باج افزار صورت می‌گیرد. از آن زمان نهادهایی از FBI گرفته تا وزارت دادگستری گروه‌های ضربتی را با هدف اعمال قانون و تحقیق در مورد بازیگرانی که از ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی و سایر جرائم سایبری استفاده می‌کنند، تشکیل داده‌اند.

انتظار می‌رود یلن روز پنجشنبه در دانشگاه آمریکایی واشنگتن دی سی در مورد نقش کریپتو در اقتصاد ایالات متحده صحبت کند.